“Pekerjaan sampingan” yang meminta kartumu untuk menerima uang, menarik tunai, atau transfer—berapa pun imbalannya, jangan lakukan — Ada konteks luar negeri

Rujukan asing; periksa aturan Indonesia. Penghasilan sampingan semacam ini hanya beberapa ratus yuan; biayanya catatan kasus. Ada orang membawa KTP dan 1 kartu bank ke lokasi yang ditentukan, membantu transfer dan penarikan, mendapat lebih dari 500 yuan. Kejaksaan tidak menuntutnya, polisi tetap menahan 10 hari dan mendenda 1000 yuan. Orang lain menyerahkan kartu bank dan kartu SIM milik sendiri dan orang lain kepada sindikat untuk menerima dan menarik uang; dihukum 2 tahun 3 bulan dan denda 2.2 / 22000 yuan.

Biaya

Tidak ada biaya. Tinggalkan pekerjaan seperti “bayaran harian beberapa ratus, bawa kartu ke bank”.

Manfaat

Mengetahui uang atau barang berasal dari kejahatan tetapi membantu memindahkan, membeli, menjual, atau menyembunyikan dengan cara lain: sampai 3 tahun, plus denda bersama atau hanya denda. Kasus resmi: Wang menurut instruksi membawa KTP dan 1 kartu bank ke lokasi yang ditentukan untuk membantu transfer dan penarikan, mendapat lebih dari 500 yuan. Kejaksaan tidak menuntut; polisi menahan 10 hari berdasarkan undang-undang anti-penipuan telekomunikasi dan jaringan, plus denda 1000 yuan. Man menyerahkan kartu bank dan kartu SIM milik sendiri dan orang lain kepada sindikat untuk menerima, transfer, dan menarik; dihukum 2 tahun 3 bulan plus denda 2.2 / 22000 yuan (nasional). Mengalihkan lewat mata uang virtual sama saja. An dan dua orang lain menurut instruksi sindikat penipuan memakai kartu bank sendiri menerima uang, lalu di platform perdagangan membeli mata uang virtual dan mentransfer ke rekening yang ditunjuk, mengambil komisi proporsional. Terbukti di antaranya ada lebih dari 500000 yuan uang korban. Ketiganya dihukum menyembunyikan hasil kejahatan, masing-masing 2 tahun 8 bulan sampai 3 tahun 3 bulan, denda 30000 sampai 40000 yuan (Tongzhou, Beijing)

Catatan

Indonesia: gunakan langkah setempat untuk bab 9; hak, denda, dan tenggat asing bukan aturan Indonesia. Catatan sumber: Akibat meminjamkan kartu bank atau membantu “menjalankan uang” ada di Bagian 8 butir 8. Butir ini tentang kamu sendiri yang menarik dan mentransfer. Menerima uang lalu menukar ke mata uang virtual seperti USDT lalu mentransfer keluar adalah hal yang sama. Mengapa kerugian beli koin sering tidak bisa diganti ada di Bagian 5 butir 45. “Aku tidak tahu uangnya dari mana” belum tentu diterima saat diperiksa. Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dalam komentar kasus Man menulis: pengadilan melihat informasi yang kamu akses, cara uang diubah dan dipindahkan, apakah transaksi dan rekening bermasalah, plus riwayatmu dan hubungan dengan pihak hulu, untuk menilai apakah kamu tahu. Dalam kasus di atas yang tidak dituntut, orang itu tetap ditahan 10 hari.

Sumber · 3

1. 全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第三百一十二条）. jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925…
2. 最高人民检察院 (2023). 检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例（案例九）. spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202311/t20231130_63518…
3. 最高人民法院、最高人民检察院 (2025). 依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例（案例一、五）. spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202508/t20250825_70451…